Sijan Pretnar

Denar prali tudi v slovenskih bankah?

2. 06. 2016, 17:06 , posodobljeno:

V Modeni so v torek razkrili delovanje kriminalne združbe, ki naj bi bila odgovorna za lažne stečaje, davčne goljufije in pranje denarja. Sled za denarjem je preiskovalce pripeljala tudi v Slovenijo, kjer naj bi “zamrznili” denar na štirih bančnih računih. Povezave so iz Italije vodile tudi še na Portugalsko in v Španijo. Enega od članov združbe pa so prijeli v Albaniji.

Po poročanju tržaških finančnih stražnikov naj bi člani združbe denar nakazovali tudi na bančne račune v Sloveniji. Carinska Uprava Rs

MODENA, LJUBLJANA > Na vrhu združbe naj bi bil 56-letni računovodja Marco P. iz Parme, kjer naj bi imel tudi pisarno. Iz Italije poročajo o pravem kriminalnem holdingu, ki je skrbel za skrivanje kapitala pred posojilodajalci in prenašanju premoženja družb v tujino. Zaradi goljufivih stečajev, pranja denarja in drugih gospodarskih kaznivih dejanj so finančni stražniki iz Modene aretirali šest ljudi in zasegli premoženje, vredno enajst milijonov evrov.

Si želite prebrati celoten članek?

Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR

Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246.

Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.

Že imate aktivacijsko SMS kodo?

Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju.

ALI

Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.
Naročnino lahko kadarkoli prekinete.

Postanite naročnik

Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja.
Podpora visokokakovostnemu novinarstvu.
Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.