Glavni organizator se skriva pred policisti in vlagatelji
Koprski kriminalisti so ugotovili, da so organizatorji denarne verige oškodovali najmanj 62 vlagateljev, ki so vložili več kot 350.000 evrov. A hkrati poudarjajo, da je to le del škode, ki so jo povzročili s to denarno verigo. V njej je namreč sodelovalo še več tisoč vlagateljev iz Hrvaške in Slovenije, ki pa pomoči niso poiskali pri policistih.
KOPER> Glavni organizator denarne verige je na begu že od konca leta 2009, neuradno gre za Zorana Cvetkovića, sicer srbskega državljana, ki je več let deloval na območju Izole. Poleg njega so koprski kriminalisti ovadili še moškega in žensko z Gorenjske. Vsem trem očitajo organiziranje denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo.
Za organiziranje denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo, s katero so povzročili veliko škodo, trojici ovadenih grozi od enega do osem let zapora.
Od Paname do Izole
Koprski kriminalisti so dogajanje začeli preiskovati lani, ko so se tudi v javnosti, predvsem na Hrvaškem, pojavile zgodbe o opeharjenih vlagateljih, ki so srečo preizkusili z naložbami v panamsko banko First Free bank. Podružnico naj bi v Izoli ustanovil Zoran Cvetković, nato pa z obljubo o zelo ugodnih obrestnih merah v svojo mrežo zvabil na tisoče vlagateljev. Napovedoval je, da bodo njihove naložbe na forexu, deviznem trgu, močno zrasle. Po informacijah, ki so jih hrvaški mediji objavili že lansko jesen, naj bi naivni vlagatelji v to denarno verigo vložili kar 50 milijonov evrov. Glavnico naj bi dobili izplačano že po šestih mesecih, za vložke nad 5000 evrov pa je obljubljal celo 25-odstotne mesečne obresti.
Lažne obljube
Številni opeharjeni vlagatelji so pomoč poiskali pri koprskih kriminalistih. Ti so med preiskavo, ki so jo končali septembra, ugotovili, da so številni vlagatelji iz Slovenije in Hrvaške vplačevali različne zneske organizatorjem in drugim udeležencem, ki so se pred njimi vključili v verigo in so pričakovali plačilo od tistih, ki so se v sistem vključili za njimi. Trojica naj bi imela organizirano nekakšno mrežo lokalnih menedžerjev. Vlagateljem so na raznih srečanjih v Istri in v drugih slovenskih krajih napovedovali, da bodo denar vlagali na mednarodnih finančnih trgih. Lažno so jim natvezili, da trgujejo z devizami na mednarodnem finančnem trgu (forex) in obljubljali 1,4 do 1,9-odstotne dnevne obresti. Poleg nerealnih obrestnih mer so jim obljubljali, da bodo z včlanitvijo novega udeleženca prejeli plačilo treh odstotkov od njegovega novega vložka, od nadaljnjih vlagateljev pa od dva do pol odstotka novega vložka. Plačevali naj bi jim tudi po pol odstotka od fiktivnega donosa mesečnih obresti novih članov.
Za vlagatelje so pripravili spletno stran, na kateri so lahko preverjali stanje vloženega denarja in pogoje poslovanja. Obljubili so jim, da bodo ustanovili banko v Švici, na kateri bodo lahko odprli svoje račune in nato prek njih prejemali denar.
Denar na roko
Na srečanjih, ki so se dogajala v drugi polovici leta 2009, so vlagatelji organizatorjem izročali denar, in to brez vsakršnih potrdil ali pogodb. Ko so dobili prve obresti, pa so za ta znesek še povečali svoje vložke. Pravljica je trajala vse do oktobra 2009, ko so plačila presahnila. Glavni organizator je takrat pobegnil, po nekaterih namigih v Švico.
Koprski kriminalisti so v kazenski ovadbi našteli 62 oškodovancev, ki naj bi jih organizatorji te denarne verige oškodovali za najmanj 350.000 evrov. “Kar pa je le ugotovljeni del povzročene škode v tej denarni verigi. V njej je namreč sodelovalo več tisoč udeležencev iz Slovenije in Hrvaške, ki pa niso podali prijav oziroma se ne čutijo oškodovane,” poudarjajo na koprski policijski upravi.
SP