Italijanski “poslovneži” stegnili lovke v Slovenijo

PARMA > Italijanska finančna straža se je s takšnim načinom utajevanja davkov soočila prvič. Preiskava, ki so jo vodili finančni stražniki iz Parme, je trajala več kot dve leti, v tem času pa so izvajali tudi prikrite preiskovalne ukrepe. Združba, ki je štela 26 ljudi, se je specializirala za različne oblike davčnih utaj, goljufij in skrivanja premoženja, poslovala pa je prek nekakšnega združenja proti oderuštvu.

Slovenija kot “vmesna postaja”

Pred dnevi so stražniki aretirali osem osumljencev, od katerih so štirje končali v priporu, štirje pa v hišnem priporu. V preiskavi sta še notar, kateremu so zaprli dejavnost, in podjetnica, zaprli in zasegli pa so tudi sedež združenja proti oderuštvu. Hišne preiskave so, razen v Parmi, izvedli še v številnih krajih na severu Italije, tudi v Trstu in Pordenonu. Zasegli so sedem podjetij, tri bančne račune, 16 nepremičnin, dve spletni strani in skoraj sedem milijonov evrov.

In čemu je služilo omenjeno združenje? Nanj so se obračale tako fizične kot pravne osebe, da bi se izognile plačilu davkov ali rešile svoje premoženje pred zasegom. Kriminalni konzorcij je premoženje fiktivno umikal v podjetja, ki jih je v ta namen ustanavljal v Sloveniji, na Hrvaškem in v Senegalu. V tujini so na papirju ustanovili podjetje in v Italiji ustanovili njegovo podružnico, preko katere so poslovali.

Kriminalna združba je izkoriščala tudi stisko podjetnikov, ki so se znašli v težkih finančnih razmerah. Od njih je združenje proti oderuštvu terjalo visoka plačila, na udaru pa se je znašlo tudi premoženje, ki so ga še imeli. Združenje jim je obljubljalo, da bodo premoženje dobili nazaj v obliki rente, a iz tega ni bilo nič. Člani združenja v določenem trenutku namreč niso bili več dosegljivi ...

Za goljufive pravne posle skrbel notar

Ena od opeharjenih podjetnic je finančnim stražnikom povedala, da je na račun neke senegalske družbe, ki so jo zastopali člani združbe, nakazala 300.000 evrov. Obljubljene rente, ki naj bi jo dobivala mimo obdavčljivih kanalov, ni dočakala nikoli.

Podjetniki, ki so premoženje prenesli na člane združbe, da bi se izognili plačilu davka na dodano vrednost in ostalim davkom, so se znašli v preiskavi. Združenje proti oderuštvu so goljufi uporabljali kot zakonit ščit, v ozadju katerega so se dogajale nezakonitosti. Za pravno plat poslov je skrbel notar, ki je dobro vedel, da to, kar počne, ni zakonito.

Ključnega pomena za uspešno delovanje združbe so bile številne prijave domnevnih primerov oderuštva in izsiljevanja, ki jih vlagalo združenje, tožilstvo pa zaradi pomanjkanja dokazov arhiviralo. Združenje pa jih je nato na drugih sedežih tožilstev nenehno vlagalo na novo in tako pridobivalo čas za nemoteno selitev premoženja podjetij na tuje družbe. Med preiskavo so finančni stražniki odkrili 71 primerov, ko so podjetniki odstopili deleže svojih družb kriminalni združbi, 12 primerov fiktivnih najemov nepremičnin in tri primere odstopov delov družb, ki so bile zadolžene za več milijonov evrov. Plačila so romala na račune fiktivnih družb v tujini in tako za seboj brisala sledi. Vendar očitno ne dovolj temeljito, da jih finančni stražniki ne bi odkrili. SK