Nezakonito do dobrih 600.000 evrov
40-letni domačin iz okolice Kopra, 51-letni Hrvat in 50-letni Srb naj bi s fiktivnimi računi za plačilo v letih 2017 in 2018 državo ogoljufali za več kot 600.000 evrov. Denar so nato z računa reševali tako, da so ga nakazali 69-letnemu Dolenjcu, ki ga je dvigoval. To je bistvo preiskave koprskih kriminalistov, ki jo je usmerjalo tožilstvo, začelo pa se je na prijavo Finančne uprave.
KOPER > S koprske policijske uprave so danes sporočili, da so kriminalisti sektorja kriminalistične policije pred dvema tednoma ovadili tri direktorje istega podjetja, in sicer 40-letnega državljana Slovenije, 51-letnega državljana Hrvaške in 50-letnega državljana Srbije.
Vsi trije naj bi se od sredine leta 2017 do konca leta 2018 zvrstili na direktorskem stolčku podjetja iz Kopra in v času svojega vodenja družbe zagrešili sedem kaznivih dejanj davčne zatajitve, dvanajst kaznivih dejanj ponareditev ali uničenja poslovnih listin in tri kazniva dejanja zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti. Za prvo dejanje jim grozi od enega do osmih let, za drugo do dveh let in za tretje od enega do osmih let zapora.
Dragoceni fiktivni posli
In kaj naj bi trojica oziroma četverica zagrešila? Kot so ugotovili kriminalisti, naj bi 40-letni državljan Slovenije (po naših podatkih gre za domačina iz bližnje okolice Kopra) leta 2017 ustanovil gospodarsko družbo in jo konec istega leta prenesel na 51-letnega hrvaškega državljana. Ta je enako storil v začetku leta 2018 in družbo prenesel na 50-letnega srbskega državljana. Sedež družbe je bil sprva na Koprskem, nato pa naj bi ga preselili na naslov v Maribor.
Vsi trije naj bi tako od sredine leta 2018 do konca leta 2018 odredili računovodstvu družbe, naj v poslovne knjige vknjiži 17 ponarejenih računov dobavitelja. Računi so izkazovali fiktivne posle v skupni vrednosti več kot 2,7 milijona evrov, ki pa naj ne bi bili nikoli izpeljani. Na podlagi teh računov naj bi nato trojica direktorjev od finančne uprave terjala vračilo davka na dodano vrednost in ga tudi dobila. Finančna uprava jim je tako vračala davek, do katerega naj ne bi bili upravičeni.
Na tak način naj bi v treh letih, vsak v svojem mandatu, ogoljufali državo za več kot 600.000 evrov in za ta znesek seveda oškodovali državni proračun.
Davkarija vračala davek, ki ga ni bilo
Na točki, ko naj bi dobili od države vrnjen davek, pa so v zgodbo vključili še četrtega člana, in sicer 69-letnega slovenskega državljana (po naših podatkih doma z Dolenjske), ki so ga kriminalisti ovadili zaradi pranja denarja, za kar mu grozi do osmih let zapora in denarna kazen.
Direktorji naj bi denar, ki jim ga je neupravičeno nakazala finančna uprava, z bančnega računa družbe nakazovali na bančni račun Dolenjca, ki naj bi ta denar v različnih bančnih poslovalnicah po državi ali pa celo na bankomatih praviloma še isti dan dvigoval. 69-letnik naj bi v tem času prejel več kot 700.000 evrov.
S tem naj bi direktorji tudi zlorabili položaj pri upravljanju gospodarske dejavnosti, saj so fizični osebi v škodo družbe pridobili veliko korist, za katero ni bilo ne pravne podlage ne ekonomske logike. In ker je Dolenjec zakrival izvor denarja, so ga ovadili za kaznivo dejanje pranja denarja.