Ovadba zaradi pranja vatikanskega denarja
Ljubljanski kriminalisti so pred kratkim končali preiskavo pranja denarja med Vatikanom in Slovenijo. Podrobnosti na ljubljanski policijski upravi niso razkrili, neuradno pa naj bi šlo za preiskavo pranja denarja, ki je precej odmevala lani jeseni, in v katerega naj bi bila vpletena nekdanji kardinal in njegova tesna sodelavka.
LJUBLJANA, VATIKAN > Sporno pretakanje denarja iz italijanskih računov na račune slovenskih podjetij so ljubljanski kriminalisti začeli preiskovati že pred približno letom dni po obvestilu urada za preprečevanje pranja denarja. V preiskavi so ugotovili, da je italijanska državljanka v letu 2019 skupaj z do sedaj še neugotovljenimi sostorilci v Italiji storila kazniva dejanja, s katerimi je pridobila 575.000 evrov protipravne premoženjske koristi. To kaznivo dejanje preiskujejo italijanski varnostni organi, so pojasnili na ljubljanski policijski upravi.
Dobrega pol milijona evrov so nakazali na račune več slovenskih družb, z denarjem pa je razpolagala osumljena italijanska državljanka in ga porabila v nasprotju s predvidenim namenom, prenakazala ga je na druge račune in tako zakrila njegov izvor.
Jeseni je v javnosti odmeval vatikanski škandal, ki so ga razkrili novinarji italijanske oddaje Le Iene na programu Italia 1. V škandal je bil vpleten nekdanji kardinal Giovanni Angelo Becciu, ki ga je papež Frančišek septembra lani odstavil s položaja namestnika državnega tajnika. Že takrat so namigovali, da lovke tega škandala segajo tudi v Slovenijo. Iz blagajne svetega sedeža se je dobrega pol milijona evrov znašlo na računih slovenskih podjetij.
Takrat so dogajanje že preiskovali slovenski kriminalisti. V sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in predvsem z uradom za preprečevanje pranja denarja so ugotovili, da je približno 170.000 evrov še vedno na računu enega izmed slovenskih podjetij.
Denar na slovenskem računu zavarovali
Po odkritju so kriminalisti denar zavarovali. Pri slovenskem državljanu, ki je sodeloval z osumljeno Italijanko pri tem nezakonitem početju, so opravili tudi hišno preiskavo. Zasegli so listine in elektronske naprave, ki so jih poslali na analizo.
Februarja so po končani preiskavi na pristojno tožilstvo poslali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivih dejanj pranja denarja proti dvema osebama (proti že omenjeni Italijanki in slovenskemu državljanu) ter zoper dve podjetji.
Denar iz blagajne Vatikana naj bi bil namenjen za humanitarno dejavnost oziroma za izpustitev ugrabljenih misijonarjev, so mediji poročali jeseni, a je šel ta za nakup luksuznih dobrih, drage torbice, obleke, pohištvo ... Nakazali so ga na račun podjetja Logsic, ki ima sedež na Dunajski cesti v Ljubljani. Ukvarjalo naj bi se s humanitarno dejavnostjo, ustanovila ga je 39-letna Cecilia Marogna.
Jeseni je v italijanskih medijih zanikala obtožbe, predstavila se je kot izvedenka za mednarodne teme. Zatrjevala je, da je leta 2015 kardinala Becciuja sama prosila za srečanje in da se je takrat začelo njuno “operativno sodelovanje”. Svetemu sedežu naj bi pomagala pri diplomatskem posredovanju v severnoafriških državah in na Bližnjem vzhodu. Takrat je potrdila, da je na račun svojega svojega podjetja v Sloveniji dobila pol milijona evrov. Denar naj bi šel za njen honorar, potovanja in svetovalne storitve.
Nekdanji kardinal Becciu je preiskovalcem dejal, da ga je Cecilia Marogna ogoljufala. S svojega položaja se je moral posloviti zaradi preiskave, povezane z nakupom luksuznih nepremičnin v središču Londona in domnevno zlorabo denarja iz Petrovega novčiča, nabirke, s katero papež podpira karitativna dela v revnih državah. Očitajo pa mu tudi, da je razžalil papeža Frančiška.