Poslovanje prenašal z družbe na družbo

NOVO MESTO > Novomeški kriminalisti so razpletli še eno zgodbo s področja gospodarske kriminalitete, v kateri sicer ne nastopajo znana in razvpita imena, kaže pa način poslovanja v zadnjih letih. V petkovih popoldanskih urah so k preiskovalnemu sodniku pripeljali 39-letnega osumljenca, po neuradnih podatkih Abedina Kotorrija, lastnika novomeške gradbene družbe Kotori. Osumljen je vrste kaznivih dejanj, kriminalisti pa so sedem hišnih preiskav, med katerimi so iskali dokaze o oškodovanju upnikov, opravljali na novomeškem, mariborskem in kranjskem območju. Za osumljenca je preiskovalni sodnik odredil sodno pridržanje.

Upniki ostali z dolgim nosom

Po podatkih novomeške policijske uprave naj bi 39-letnik skupaj s 34-letnikom preusmeril poslovanje in finančne tokove prezadolžene gradbene družbe na novo družbo. S tem sta upnike prve družbe, ki ima blokirane vse račune in neporavnane obveznosti, oškodovala za več kot 303.000 evrov. Kmalu je postala prezadolžena še druga družba. Osumljenca sta ustanovila še tretjo in na njo prenesla poslovanje druge družbe, upnike pa v tem primeru oškodovala za več kot 184.000 evrov.

39-letnika bodo ovadili tudi zaradi kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Ugotovili so namreč, da je na Kosovu najmanj 27 tujcem urejal dovoljenja za prebivanje, ki jih je dobil s fiktivnimi pogodbami o zaposlitvah. Tako je tujcem omogočal vstop v Slovenijo in prosto prehajanje notranjih meja EU. Lažne pogodbe je overil na zavodu za zaposlovanje, čeprav je vedel, da tujci ne bodo sklenili delovnega razmerja in opravljali dela. Kljub temu so dobili dovoljenja za prvo zaposlitev.

Utajili tudi davke

Sicer pa so 39-letnega osumljenca večkrat ovadili že lani. V prvi ovadbi zaradi davčne zatajitve so se znašli še 35-letni osumljenec in dve gospodarski družbi z novomeškega območja. Da bi se družba povsem izognila plačilu davka, sta osumljenca v vlogi zastopnika in pooblaščenca družbe posredovala davkariji obračun davka od dohodkov pravnih oseb, v katerem sta lažno prikazala previsoke odhodke družbe za več kot 445.000 evrov.

Tako se je družba izognila plačilu več kot 71.000 davka. 39-letnik pa je kot zastopnik druge družbe oškodoval upnike, saj je s prvo družbo sklenil lažno kreditno pogodbo in nanjo preusmeril več kot 460.000 evrov na prvo družbo, več kot 530.000 evrov pa tudi na svoj transakcijski račun. Oškodoval je upnike, 36-letnega osumljenca, sicer odgovorno osebo prve družbe, so kriminalisti ovadili zaradi pranja denarja. Ovadbo za to kaznivo dejanje sta si prislužila tudi 39-letnik in 40-letnik, saj so prilive, ki so prišli na račun prve družbe, nakazali na njun tekoči račun.

39-letnika so ovadili tudi zaradi goljufije, saj ni izpolnil pogodbenih obveznosti so družbe z območja Celja in jo oškodoval za 90.000 evrov. Skupaj s še dvema sostorilcema pa so preslepili lizinško družbo iz Ljubljane, saj so po prenosu poslovanja na novoustanovljeno družbo nehali plačevati obroke za nakup gradbenih strojev. Ljubljansko podjetje je sicer prekinilo pogodbo in zahtevalo stroje nazaj, vendar jih ni dobilo. Z goljufijo in zatajitvijo naj bi osumljenci oškodovali ljubljansko družbo za skoraj 300.000 evrov. Med preiskavo so kriminalisti našli enega od gradbenih strojev in ga vrnili oškodovanemu podjetju.

To pa še ni bilo vse. Kriminalisti so 39-letnika ovadili še zaradi 12 kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev, saj za svoje zaposlene ni plačal več kot 46.000 evrov prispevkov. SK