Prek slovenskega ozemlja tihotapili milijone evrov

BRESCIA > Enega od osumljencev, 33-letnega T. B. G., so finančni stražniki marca leta 2015 prijeli v Italiji takoj po prihodu iz Slovenije. V raznih žepih oblačil je imel 145.000 evrov. Že takrat so ocenili, da gre za “poklicnega” prenašalca denarja iz vzhodnoevropskih držav v Italijo. Po tej epizodi so ga izpustili, vendar se je preiskava, ki je takrat že potekala, nadaljevala.

Konec lanskega novembra je sodišče v Brescii izdalo priporne naloge za štiri osumljence (za tri je predlagalo pripor, za enega pa hišni pripor). Ukvarjali naj bi se z davčnimi utajami (z izdajanjem fiktivnih računov) in pranjem denarja na mednarodni ravni. S preiskavo, ki so jo poimenovali Transilvanija, so segli še v Romunijo, Ukrajino in na Madžarsko. Na vrhu organizacije naj bi bila oče in sin, ki naj bi skrbela za lažne račune in vračanje denarja v domovino. Po ugotovitvah finančnih stražnikov naj bi bilo lažnih računov za približno 165 milijonov evrov, v Italijo pa naj bi se jih vrnilo približno 20 milijonov. In to v gotovini, ki naj bi jo tihotapili izključno med prevozi z avti, čeprav so bile poti dolge.

Omenjeni T. B. G., ki sicer prebiva v Bukarešti, naj bi skrbel za “papirnata” podjetja v Romuniji in Ukrajini, v katera so iz Brescie nakazovali denar. Tega je nato dvigoval na tujih bankah in skrbel, da je prišel nazaj k lastnikom. Ker ga ob izdaji pripornih nalogov ni bilo v Italiji, so za njim razpisali evropski priporni nalog. Pred dnevi so ga aretirali v Bukarešti in zdaj čaka na izročitev italijanskim pravosodnim organom.

SK