Premoženje nič več sveto

LJUBLJANA> Za odreditev finančne preiskave morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Preiskavo tožilec lahko odredi potem, ko so v predkazenskem postopku ugotovljeni razlogi za sum, da je nekdo storil hudo kaznivo dejanje, za katero je predpisana kazen nad pet let zapora, in ima hkrati premoženje velike vrednosti, katerega izvor ni pojasnjen.

Zakon navaja preseganje skupne vrednosti 50.000 evrov, kataloško pa je naštetih 21 hudih kaznivih dejanj, ki predstavljajo podlago za ukrepanje. Med temi so tudi gospodarska kazniva dejanja, za katera je predvidena kazen treh let in več zapora.

O začasnem zavarovanju odvzema na začetku finančne preiskave odloča kazensko sodišče, v nadaljevanju, v pravdnem postopku odvzema, pa civilno sodišče.

To odloča tudi o dokončnem odvzemu z upoštevanjem načela obrnjenega dokaznega bremena, če obstaja očitno nesorazmerje med zakonitimi dohodki in vrednostjo premoženja.

Finančna preiskava se lahko opravi največ za obdobje petih let pred letom, v katerem je bilo storjeno kaznivo dejanje. Sicer pa naj bi v finančni preiskavi zbrali podatke o obsegu premoženja osumljenca, obsojenca ali zapustnika in razmerju med njegovimi dohodki, zmanjšanimi za davke in prispevke, ki jih je plačal, ter vrednostjo premoženja, ki ga je imel oziroma ima v lasti. Vodja pristojnega tožilstva lahko sam ali na pisno pobudo policije, davčne uprave, carine ali urada za preprečevanje pranja denarja ustanovi finančno preiskovalno skupino.

Sicer pa se po začetku pravdnega postopka za odvzem premoženja nezakonitega izvora na tem premoženju ne more začeti davčni postopek, prav tako ne postopek izvršbe, zavarovanja, stečaja, likvidacije, izbrisa pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije ali prenehanja po skrajšanem postopku zaradi poplačila pravnomočno ugotovljenih terjatev do lastnika premoženja. SK