S tujih bančnih računov dvignili več kot pol milijona evrov
V poslu s kloniranimi bančnimi karticami se vrtijo milijoni evrov, kar dokazujeta tudi dve preiskavi, ki so ju koprski kriminalisti končali pred kratkim. V dveh primerih so osumljeni s tujih bančnih računov dvignili več kot pol milijona evrov. V enem primeru so osumili 25 ljudi, v združbi so sodelovali tudi slovenski državljani, v drugem primeru pa je bil pri tem poslu uspešen italijanski državljan.
KOPER > Združba, v kateri je delovalo 25 osumljenih, si je od marca leta 2011 do oktobra 2013 s kloniranimi bančnimi karticami prilastila najmanj 376.000 evrov. Združbi naj bi na sled prišli po tem, ko so pri plačevanju z eno od takšnih kartic že pred časom prijeli tujega državljana. Na koprski policijski upravi pojasnjujejo, da so kriminalisti že aprila lani proti 25 osumljenim spisali kazensko ovadbo zaradi več kaznivih dejanj uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva.
V poslu tudi Slovenci
Preiskavo so končali v začetku letošnjega leta, ko so zoper osumljene podali tudi več kazenskih ovadb zaradi suma kaznivega dejanja pranja denarja. Denar, ki so ga pridobili s kaznivimi dejanji, torej že omenjenih 376.000 evrov, so osumljeni poskušali prikriti z različnimi bančnimi transakcijami med različnimi podjetji oziroma pravnimi osebami.
V združbi so delovali državljani Romunije, Bolgarije in Slovenije. Na območju Kopra, Ljubljane in Kranja so na bančne avtomate namestili naprave za preslikavo zapisov na bančnih karticah, nato pa so s temi zapisi oziroma kloniranimi bančnimi karticami na bankomatih s tujih bančnih računov dvigovali denar.
Kriminalisti so med preiskavo ugotovili, da so osumljeni prek interneta tudi kupovali zapise z bančnih kartic, potem pa izdelovali ponarejene plačilne kartice in z njimi plačevali na različnih prodajnih mestih, pri čemer so jim pomagali in z njimi sodelovali tudi zaposleni na teh prodajnih mestih. “Nato pa so v velikem delu tako pridobljeni denar z več bančnimi transakcijami nakazovali na različne bančne račune, s katerih so nato denar dvigovali v gotovini,” so za PN pojasnili na koprski policijski upravi.
Italijan nagrabil 230.000 evrov
Januarja pa so koprski kriminalisti tožilstvu ovadili še podjetnega Italijana, ki ga prav tako sumijo kaznivih dejanj uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva in pranja denarja. S kaznivimi dejanji si je prisvojil skoraj 230.000 evrov. Del denarja, nekaj manj kot 100.000 evrov, so kriminalisti še uspeli pravočasno zavarovati. Zasegli so mu ga na njegovih transakcijskih računih v Sloveniji.
Med preiskavo se je izkazalo, da je osumljeni z manipulacijo POS terminala uspel zlorabiti večje število ponarejenih plačilnih kartic - to pa je seveda storil v dobro svojega bančnega računa. Izvor denarja, ki se je tako s tujih računov prelil na njegove, je poskušal prikriti s transakcijami med njegovimi štirimi osebnimi bančnimi računi v Sloveniji in na Hrvaškem.
Lani so koprski policisti preiskovali tudi tri primere tako imenovanega cash trappinga, ko storilci na bankomate nastavijo lepljivo past za denar. Aprila so v Kopru pri kaznivem dejanju zalotili državljana Romunije, ovadili so ga za kaznivo dejanje velike tatvine. Zasegli so mu tudi pripomočke za cash trapping. Podoben primer se je v Kopru zgodil tudi septembra, ta primer policisti še preiskujejo. Uspešnejši so bili pri iskanju storilca, ki je past za denar na bankomatu v Kopru nastavil oktobra. Policisti so na kraju kaznivega dejanja zavarovali sledi, z mednarodnim policijskim sodelovanjem pa so ugotovili, da je bil v Kopru na delu državljan Madžarske.
V nezakonitih poslih s ponarejenimi bančnimi karticami se vrtijo milijoni evrov. Običajno se s temi posli ukvarjajo dobro organizirane kriminalne združbe. Njihovi pripadniki imajo v njih točno določene vloge, nekateri posel organizirajo, drugi skrbijo za to, da pridobijo zapise z bančnih kartic, tretji s kloniranimi bančnimi karticami dvigujejo denar - teh je menda še najmanj. Koprski kriminalisti so tudi v preteklosti obravnavali več podobnih primerov, maja 2009 so na bencinskem servisu Ravne pri Kozini prijeli mlada Romuna, ki sta ob pogledu na policiste odvrgla 14 kloniranih bančnih kartic. Podobnih primerov, ko so tujci s ponarejenimi bančnimi karticami dvigovali denar na bankomatih, je bilo še več.
SIJAN PRETNAR
