Novogoričanu zaradi pranja denarja zaplenili stanovanje v Gorici
Finančni stražniki s tržaškega pokrajinskega poveljstva so slovenskemu državljanu zaplenili stanovanje v središču Gorice, vredno 200.000 evrov, hkrati so mu na bančnem računu zasegli 40.000 evrov.
GORICA, NOVA GORICA > Zaplembo je po pisanju Primorskega dnevnika odredilo goriško sodišče, ki je slovenskega državljana obsodilo na eno leto in enajst mesecev zaporne kazni zaradi pranja denarja; slovenski državljan je po ugotovitvah goriškega sodišča “opral” 300.000 evrov, ki izhajajo iz davčne utaje.
Moški sicer prebiva v Novi Gorici, kjer je v preteklosti vodil trgovsko podjetje, ki se je ukvarjalo s plastičnimi masami. Finančni stražniki so ugotovili, da je moški imel več bančnih računov v raznih bankah v Gorici. Na računih je unovčeval številne čeke, zatem je v bančnih zavodih dvigal večje količine gotovine, dodaja časnik.
Finančni stražniki so tudi ugotovili, da sta dva upravitelja podjetja iz Vicenze nakazovala denar na račune slovenskega državljana, saj naj bi se tako izgubila vsaka sled za zneski, ki sta si jih prislužila z davčno utajo. Za omenjeno kaznivo dejanje so jima že sodili na sodišču v Vicenzi, kjer so sodniki ugotovili, da sta kriva.
Spletno uredništvo