V 72 milijonov evrov težko prevaro vpletena tudi Slovenka

PORDENONE, PULJ > Podjetnik iz Pordenona Fabio G. je pred nekaj leti preko podjetij, ustanovljenih na Hrvaškem, Sloveniji in Veliki Britaniji, zbral približno 72 milijonov evrov, od tega po poročanju italijanskih medijev naj bi 12 milijonov prispevala camorra, natančneje klan Casalesi iz Neaplja. Del preostalega denarja je dobil od investitorjev, bilo naj bi jih približno 3000, katerim je Fabio G. obljubil izjemno visoke, celo dvakratne donose. Italijanski preiskovalci v teh dneh raziskujejo sum, da gre v omenjeni zadevi za prevaro, ki je služila predvsem pranju mafijskega denarja. V preiskavo so se vključili tudi hrvaški organi, poroča Glas Istre, in sicer zaradi resnih groženj, prevare in pranja denarja.

Do zdaj je znano, da so podjetja Fabia G. vlagatelje privabile z investicijami na tržišču valut (Forex), katere so bile morda tudi izmišljene. Obstaja namreč bojazen, da so si glavni akterji prevare celotno zgodbo o vlaganju na tržišče valut izmislili, da bi iz ljudi čim lažje izvlekli denar z obljubami o astronomskih donosih.

Nekatera podjetja Fabia G. so bila registrirana v hrvaški Istri, dve v Pulju, eno v Rovinju. Eno od teh ima osnovni kapital en milijon kun, drugo podjetje, ki bo kmalu šlo v stečaj, 3,6 milijona kun, tretje pa ima 20.000 kun osnovnega kapitala, poroča Glas Istre.

Prokuristka enega podjetja naj bi bila slovenska državljanka M. R., preko katere je tudi v Sloveniji odprl sestrska investicijska podjetja ter podružnice v Veliki Britaniji.

Italijanski mediji poročajo, da so bila ta podjetja izključno ustanovljena za pranje mafijskega denarja, sredstva preostalih investitorjev pa pordenonski podjetnik naj ne bi uspel “oplemenititi”, ampak da naj bi imel korist le on. Italijanski preiskovalci so do sedaj ugotovili, da je Fabio G. kupoval draga vozila, potoval po svetu ter kupoval nepremičnine, med drugim tudi v hrvaški Istri.

Italijanski preiskovalci so aretirali deset ljudi, povezanih s Fabiom G., od katerih so nekateri člani klana Casalesi. Aretirali so tudi ideatorja prevare, in sicer v njegovi vili v Pordenonu, ter še bivšega policaja iz Trsta.